« Я ВЕРЮ, ЧТО В РОССИИ ЕСТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ЗАКОН», - ЗАЯВИЛ В МОСГОРСУДЕ ЭКС-0ЛИГАРХ ФЁДОР ХОРОШИЛОВ…
«Я верю, что в России есть справедливость и закон» -
В МосГорСуде заявил экс-олигарх Фёдор Хорошилов.
Право слово, либо святая простота, либо слишком умён.
Каждый волен выбирать сам себе кумиров.
Оглянись, Фёдор, в какой стране живёшь.
С кем затеял ты в суде тягаться.
Твой оппонент не ВТБ, а Путин, ты всё не поймёшь.
Хотя, никто не призывает и сдаваться.
Апелляционная инстанция выслушав аргументы сторон.
Оставила приговор Таганского районного суда без измененья.
Хорошилову - 7-мь лет зоны. Закон, мол, суров, но это закон.
Хорошо отделался ещё, слава Б-гу, обошлось без недоразуменья.
Иезуитски, гадко представитель ВТБ-банка выступал.
Смешав в кучу причинно-следственные связи.
Так кто сотен миллионов долларов обладателем стал?
Я знаю, околокремлёвские банкиры-мрази.
Хорошиловские миллионы...
Окончание. Начало в журнале «Объектив», № 1(6) за январь 2014 г.
Ссылка:http://www.eu-objective.info/online/006/#42
Итак, 04.07.2016 год. Таганский районный суд города Москвы вынес приговор по уголовному делу «Банк ВТБ» против Федора Хорошилова». Подсудимый – тюменский экс-олигарх Федор Владимирович Хорошилов – не признал своей вины в предъявленных ему преступных деяниях, но суд счел его доводы неубедительными и назначил ему по совокупности семь лет лишения свободы.
Затяжной, трудоемкий, изматывающий судебный процесс (241 том уголовного дела, 82 свидетеля) продолжался пятнадцать месяцев.
Группа адвокатов из трех человек пыталась если не оправдать подсудимого, то хотя бы смягчить приговор, но сумма в 770 миллионов долларов (!), предъявленная потерпевшим – Банком ВТБ, в качестве понесенного от неправомерных действий Хорошилова ущерба, действовала магически и довлела над другими аргументами.
Как же случилось, что из второго по величине банка России, по факту являющегося государственным, исчезла сумма, равная, по словам прокурора, участвовавшего в судебном процессе, бюджету небольшой африканской страны?
В ходе допросов многочисленных свидетелей, представлявших на суде сторону обвинения, выяснилось, что Банк ВТБ тотально контролировал денежные средства, выданные подконтрольным Ф. Хорошилову фирмам, и в любой момент мог приостановить и текущие операции, и выдачу новых траншей по рамочному кредитному соглашению.
Более того, оказалось, что представители Банка ВТБ входили в совет директоров головной компании Ф. Хорошилова ООО «Тюменьтехинвест» и были не только в курсе всех принимаемых решений, но, что знаменательно, без их одобрения ни одной крупной сделки провести было невозможно. Кроме всего прочего, Банк ВТБ входил в число акционеров «Тюменьтехинвеста» и был его совладельцем!
Так что, утверждения руководящих сотрудников Банка ВТБ о неведении о происходящих событиях с кредитными ресурсами, по крайней мере, не точны.
Обвинения Ф. Хорошилова в завышении запасов нефти и газа на принадлежащих ему, согласно лицензии Госкомприроды РФ месторождениях, также не выдерживают критики. Фирма, дающая оценку потенциальных залежей углеводородов, была избрана с подачи Банка ВТБ. В любой момент эти данные кредитор мог сверить с данными Госкомприроднадзора. Однако, все это не было сделано в свое время. Спрашивается, почему?
Полагаю, что обвинения, брошенные Ф. Хорошиловым в Высоком Лондонском суде заместителю Председателя Правления Банка ВТБ Пучкову в «вымогательстве 200 миллионов долларов» и «отжиме» нефтяных месторождений нашли свое подтверждение в ходе судебного разбирательства в Таганском районном суде г. Москвы. Симптоматично, что цветущий здоровьем 45-летний А. Пучков представил через юристов в суд справку о невозможности своего присутствия на судебном процессе из-за обострившегося сердечного заболевания. Интересно, брал ли он на это время больничный лист?
Из свидетелей незабываемое впечатление оставил о себе небезызвестный Олег Митволь, работавший ранее Главным инспектором Росприроднадзора, а ныне возглавляющий «Партию зеленых». Явно страдающий недержанием речи, Митволь использовал судебную трибуну для демонстрации своего красноречия, ничего не отвечая по существу. Распалясь, он начал задавать встречные вопросы адвокату Ф. Хорошилова и обвинять его в ангажированности, на что последний отреагировал обращением к судье с просьбой оградить его от нападок со стороны Митволя и объяснить, что свидетель не имеет права задавать в суде вопросы.
В целом, судебный процесс протекал деловито, я бы даже сказал – образцово-показательно, с формальной точки зрения. Временный коллектив из судьи и её помощницы, прокурора, представителей Банка ВТБ, защитников и подсудимых (вместе с Ф. Хорошиловым по делу проходил генеральный директор ООО «Тюменьтехинвест» Мундуть Гедрик Иванович, находившийся под подпиской о невыезде) за время совместного времяпребывания сблизился и не испытывал душевного дискомфорта. Порою в зале суда раздавался даже смех, что разряжало напряженную атмосферу.
Федор Хорошилов, незадолго до приговора справивший в СИЗО № 5 г. Москвы свое 44-летие, держался на протяжении всего процесса весьма достойно. Четко, со знанием дела, аргументированно он доказывал свою непричастность к инкриминируемому ему преступлению в мошенничестве при получении кредита.
Забавно, что при обосновании ходатайства об изменении меры пресечения, Ф. Хорошилов вовсе назвал себя образцовым гражданином и семьянином и просил освободить его из-под стражи под подписку о невыезде, под залог или под поручительство архиепископа Тюменского Димитрия и Героя России Шарпатова.
Неоднократно в суде звучал вопрос: куда делись 770 миллионов долларов, по факту, деньги из госказны?
Ф. Хорошилов дал понять, что при заинтересованности компетентных органов проследить движение денежных потоков и выявить конечных выгодополучателей не составило бы большого труда. Гособвинителя и судью, однако, эта информация не заинтересовала и соответствующих запросов сделано не было.
На выходе имеется: исчезнувшие из бюджета сотни миллионов долларов. Не исключаю, что они, осев на оффшорах в Панаме, вернутся в Россию в виде раритетных музыкальных инструментов… Фирмы Хорошилова переведены в новый юридический статут и распроданы по дешевке на торгах. Сам Ф. Хорошилов разорен. Его движимое и недвижимое имущество арестовано Высоким судом Лондона и, скорее всего, уйдет с молотка в счет выплаты долгов.
Виноват ли Федор Хорошилов? Трудно давать оценки в сложившихся обстоятельствах. Будучи акулой (напомним, что он напару с Г. Мундуть отвоевывал активы «Запсибгазпрома» у Владимира Никифорова для Алексея Миллера, возглавившего «Газпром». Причем отвоевывал жестко, без снисхождения к почтенному возрасту Владимира Никифорова и значительного личного вклада последнего в развитии топливно-энергетического комплекса в Западной Сибири), Федор сам стал жертвой более серьезных хищников.
То, что он не просчитал риски, доверился партнерам из Банка ВТБ, не оценил должным образом политическую составляющую, имеющую быть место в России, привело его, в конечном счете, к банкротству и уголовному преследованию.
Работу бригады адвокатов, защищавших Ф. Хорошилова на судебном процессе, на мой взгляд, нельзя признать безупречной. Уделяя много внимания тонкостям, нюансам соответствия собранных стороной обвинения доказательств вины подсудимого действующему уголовно-процессуальному кодексу, идти на встречные обвинения потерпевших, по крайней мере, в соучастии в хищениях госсредств, защитники не решились. Вероятно, это было вызвано стратегией защиты, избранной самим Фёдором Хорошиловым.
В общем-то, относительная мягкость приговора, несмотря на заявленные потерпевшим Банком ВТБ потери в три четверти миллиарда долларов, говорит, о возможно имевшем место, компромиссе между Ф. Хорошиловым и руководством Банка ВТБ.
Как сложится в дальнейшем судьба этого незаурядного, еще полного сил и энергии предпринимателя? Сможет ли он, после сильнейшего репутационного урона, продолжить масштабную предпринимательскую деятельность? Не сломала ли его бездушная государственная машина, позволяющая оставаться «в фаворе» власть имущим и приближенным к ним лицам и катком проходящаяся по строптивцам?
Федор Владимирович по ходу судебного процесса как-то обмолвился, что готов дать интервью, что для него было не характерным, т.к. он является, по сути, закрытым, непубличным человеком.
Передав ему вопросы в письменной форме через адвокатов, я с интересом ждал ответов.
В обусловленный срок Ф. Хорошилов не сдержал своего обещания и отказался отвечать на мои вопросы, сославшись на то, что они политизированы. Замечу: большая часть вопросов к политике не имела никакого отношения.
Так что вопросы остались.
Вопросы, вопросы… Пока без ответов.
Сергиуш Манжиевский
P.S. Надо отметить, что у средств массовой информации упомянутый судебный процесс интереса не вызвал. Автор участвовал в большинстве судебных заседаний. Репортажи из зала суда и зарисовки участников судебного процесса, исполненные студентами Суриковского училища, можно посмотреть на сайте golosa.info.
PS2: Остаётся только добавить, что 07.12.2015г., апелляционная инстанция - МосГорСуд, рассмотрев апелляционные жалобы гособвинителя (ходатайствовал об ужесточении наказания) и защитника Ф.Хорошилова (отмена приговора, т.к. нет состава преступления), оставил приговор Таганского районного суда г. Москвы без изменения.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
- 810 просмотров
Комментарии
Мосгорсуд подтвердил приговор
Мосгорсуд подтвердил приговор бывшему топ-менеджеру "Сибнефти"
17:3907.12.2016
(обновлено: 17:40 07.12.2016)
0
54
0
0
В зале судебных заседаний. Архивное фото
© Fotolia/ Sebastian Duda
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным приговор бывшему топ-менеджеру "Сибнефти" Федору Хорошилову, получившему семь лет колонии по делу о мошенничестве с кредитом ВТБ на 12 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Офис коммерческого банка Огни Москвы. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Суд взыскал 6 млрд рублей с экс-главы банка "Огни Москвы"
"Приговор в отношении Федора Хорошилова в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима оставить без изменения", — постановил суд.
Согласно приговору, его компаньон Гендрик Мундуть будет отбывать наказание в виде пяти лет лишения свободы условно.
По версии следствия, в 2006 году руководитель тюменского филиала "Сибнефти" Хорошилов и его компаньон Мундуть похитили у ВТБ около 12 миллиардов рублей, предоставив в банк заведомо ложные сведения.
Хорошилов во время судебного следствия содержался под стражей, Мундуть — под подпиской о невыезде.
По данным СМИ, компании Федора Хорошилова с 2005 года получали кредиты от ВТБ и его кипрской "дочки" на освоение месторождений. Хорошилов, который в 1998-2002 годах руководил тюменским филиалом "Сибнефти", имел лицензии на освоение трех месторождений в Западной Сибири, намеревался бурить там скважины и добывать нефть. В 2008 году Хорошилов приостановил выплаты по кредитам, и в июне 2009 года ВТБ начал подавать на него иски в Высокий суд Лондона, их общая сумма в итоге составила около 800 миллионов долларов.
https://ria.ru/incidents/20161207/1483058658.html
Мосгорсуд подтвердил приговор
Мосгорсуд подтвердил приговор бывшему топ-менеджеру "Сибнефти"
Происшествия
Автор: Lex
Вчера, 18:00
22
0
Мосгорсуд подтвердил приговор бывшему топ-менеджеру "Сибнефти"
© Fotolia/ Sebastian Duda
МОСКВА, 7 дек — Новости. Мосгорсуд в среду признал легитимным вердикт бывшему топ-менеджеру "Сибнефти" Федору Хорошилову, получившему семь лет колонии по делу о жульничестве с кредитом ВТБ на 12 биллионов рублей, передает корреспондент Новости из зала суда.
Мосгорсуд подтвердил приговор бывшему топ-менеджеру "Сибнефти"
. Алексей ФилипповСуд взыскал 6 млрд рублей с экс-главы банка "Огни Москвы""Приговор в взаимоотношении Федора Хорошилова в облике семи лет лишения воли с отбыванием наказания в колонии всеобщего порядка бросить без изменения", — постановил суд.
Согласно вердикту, его партнер Гендрик Мундуть будет отбывать кара в облике пяти лет лишения воли условно.
По версии следствия, в 2006 году глава тюменского филиала "Сибнефти" Хорошилов и его партнер Мундуть похитили у ВТБ близ 12 биллионов рублей, предоставив в банк заведомо ложные сведения.
Хорошилов во времена судебного следствия содержался под стражей, Мундуть — под подпиской о невыезде.
По настоящим СМИ, братии Федора Хорошилова с 2005 года получали кредиты от ВТБ и его кипрской "дочки" на освоение месторождений. Хорошилов, какой в 1998-2002 годах возглавлял тюменским филиалом "Сибнефти", владел лицензии на освоение трех месторождений в Западной Сибири, думал бурить там скважины и промышлять нефть. В 2008 году Хорошилов приостановил выплаты по кредитам, и в июне 2009 года ВТБ взялся подавать на него иски в Высокий суд Лондона, их всеобщая сумма в итоге составила близ 800 миллионов долларов.
http://hornews.ru/2016/12/07/mosgorsud-podtverdil-pr...
ВТБ «заметает следы»?
ВТБ «заметает следы»?
Автор: Дмитрий Васин, 2016-01-15 12:28:06
Экс-топ-менеджер ВТБ, выведший из банка 1,1 млрд руб., объявлен в розыск, а улики по делу о хищении миллиарда долларов из ВТБ были уничтожены?
ВТБ «заметает следы»?
Банкир в розыске
Как показывает практика, топ-менеджеров ВТБ весьма сложно привлечь к уголовной ответственности, и даже когда это удается, то далеко не всегда они оказываются за решеткой. Так, в Новосибирске объявлен в розыск бывший управляющий местным филиалом банка ВТБ Вадим Григорьев.
Ранее Вадим Григорьев занимал должность управляющего филиалом «Новосибирский» ОАО «Промышленно-строительный банк» (реорганизованного в ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад», а затем в ОАО «Банк ВТБ»). Следователи установили, что господин Григорьев создал преступную группу, в состав которой входили четверо сообщников банкира, включая его заместителя Ирину Долгову.
Под руководством Григорьева новосибирский филиал ВТБ начал заключать кредитные договоры с заведомо неплатежеспособными предприятиями. Эти сделки были выводом активов из ВТБ на 1,1 млрд руб.
Почему Костин «закрыл глаза» на хищения?
Борцы с коррупцией обращают внимание на то, что свои преступные схемы Вадим Григорьев реализовывал около двух лет, и все эти два года федеральное руководство ВТБ «почему-то» не обращало внимания на вывод финансов из своего новосибирского филиала.
Эксперты не исключают, что Вадим Григорьев мог давать «откаты» своему начальству из ВТБ за так называемую «крышу». Сейчас Григорьев находится в розыске и, видимо, не горит желанием делиться со следователями подробностями своих афер. Не исключено, что к этому делу может иметь отношение глава ВТБ Андрей Костин (или кто-то из его заместителей).
Уничтожение улик?
Это уже не первый случай, когда сотрудники ВТБ фигурируют в финансовых скандалах. Интересно, что иногда подчиненным Андрея Костина помогают уйти от ответственности даже «чрезвычайные ситуации».
К примеру, в Москве в конце декабря 2015 года произошел пожар в архиве Таганского суда. Обратим внимание на то, что среди документов, находившихся в сгоревшем архиве, находилось дело о хищении $1,2 млрд у банка ВТБ .
Вадим Григорьев, бывший управляющий местным филиалом банка ВТБ в Новосибирске
Одним из обвиняемых в хищении огромной суммы у государственного банка является бывший глава тюменского филиала «Сибнефти» Федор Хорошилов, который находится под стражей.
Ранее стало известно, что компании Хорошилова, получавшие кредиты в ВТБ для разработки нефтяных месторождений, сфальсифицировали документы об объемах запасов нефти. Иными словами, топ-менеджеры ВТБ опять выдали огромные кредиты по подложным документам. Это означает, что они могли получить «откаты» за этот кредит.
Неожиданный поворот
Весьма интересные комментарии к этому происшествию оставила правозащитница Ольга Романова.
«Любопытная подробность: в сгоревшем деле ВТБ сильно замешан беглый банкир Пугачев, которого никто не хочет здесь ни судить, ни допрашивать - все в курсе, что он может рассказать. И прежде всего про судей. Особенно про Ольгу Егорову, её дочь работала в Межпромбанке. В правовом управлении, которое возглавляла Галина Аванесова - ныне судья Мосгорсуда», - заявила Романова.
Исходя из мнения Романовой, можно предположить, что уничтожение материалов дела о хищении денег у ВТБ может быть выгодно не только Андрею Костину, но и руководству Мосгорсуда. Создается впечатление, что топ-менеджеры ВТБ намеренно уничтожают улики, чтобы их не уличили в получении «откатов».
«Взятка» для Костина
Здесь стоит вспомнить знаменитый «земельный распил». Напомним, что осенью 2009 года 20 участков земли (1,1 тыс. га) оказались в собственности ВТБ. Ранее активы были заложены под кредит размером $2,4 млрд., выданный Объединенной промышленной корпорации (ОПК) Сергея Пугачева .
Сергей Пугачев, основатель Межпромбанка
Интересно, куда смотрели эксперты из кредитного комитета при одобрении столь солидной ссуды? По сути, тут идет речь о том, что топ-менеджеры ВТБ смогли захватить контроль над недвижимостью ОПК, однако тем самым они причинили большой ущерб самому ВТБ, который является госбанком.
Перед тем, как провернуть всю эту «аферу», Сергей Пугачев оплатил комиссию в размере $400 млн начальству банка (возможно, самому Андрею Костину). Таким образом, Пугачев получил $2,4 млрд., а руководители ВТБ $400 млн и дорогостоящую землю.
Банк, разумеется, остался в минусе, а структуры Пугачева обанкротились. Однако следователи даже не возбудили по поводу этой «земельной сделки» уголовного дела, хотя «комиссия Пугачева» очень напоминала «взятку Костину».
Классика «распила»
Впрочем, господин Костин замешан и в других финансовых скандалах. Здесь стоит вспомнить ставший уже классикой «вывод» топ-менеджерами ВТБ сотен миллионов долларов на нелегальных махинациях с буровыми установками , когда ВТБ закупил 30 штук буровых установок ZJ50DBS китайского производителя Sichuan Honghua Petroleum Equipment Co.Ltd.
Как выяснил оппозиционер Алексей Навальный, при стоимости установок у производителя $10 млн., топ-менеджеры ВТБ каждую из них покупали у кипрского посредника по $15 млн . Общий навар с одной сделки — $156 млн.
Теперь помножим $156 млн. на 30 установок и получим общую сумму «мзды», которую (по версии Навального) получили топ-менеджеры ВТБ. Так, если верить Навальному, руководители ВТБ на всех сделках по ZJ50DBS в совокупности могли положить к себе в карман $4 680 000 000 (или $4,680 млрд.). И после этого грандиозного скандала Костин сохранил свой пост.
Андрей Костин, глава ВТБ
Кстати, в этой схеме был использован кипрский офшор Clusseter Limited . Именно через этот офшор ЗАО «ВТБ-Лизинг» провело деньги, которые затем были распилены.
Очевидно, что ниточки от всех «распилов» в ВТБ ведут к Андрею Костину и его приближенным. Однако привлечь их к ответственности до сих пор не получается.
Офшоры главы ВТБ
Возможно, уход от следствия топ-менеджеров ВТБ возможен потому, что они используют в своих махинациях офшорные структуры. Кстати, у Андрея Костина есть тайные счета в иностранных банках. Все дело в том, что Костин значится среди клиентов швейцарского банка группы HSBC (об этом пишет «Компромат.ру» со ссылкой на газету «Ведомости»). Как выяснилось, президент ВТБ Андрей Костин упоминался в списке клиентов банка с 1997 года в связи с компаниями CC Service, Dalton Services, Suncloud Investments, Druce Settlement и Danale Corporation. Счета всех этих компаний были закрыты до октября 1999 года.
С 1996 года Костин был председателем государственного Внешэкономбанка (ВЭБ). Есть версия, что эти компании могли заниматься операциями с иностранными долгами российских предприятий: выкупали эти долги у западных компаний и продавали четверке уполномоченных правительством российских банков, зарабатывая на этом определенный процент. Получается, что Костин мог «прокручивать» через CC Service и другие фирмы со счетами в HSBC деньги ВЭБа и получать за это неплохие «барыши».
Если главу ВТБ можно заподозрить в контроле над CC Service, Dalton Services, Suncloud Investments, Druce Settlement и Danale Corporation , то, возможно, через эти офшоры могут выводится и деньги ВТБ. Похоже, что силовикам пора проверить эту версию. Не исключено, что после данной проверки Андрею Костину придется покинуть пост руководителя ВТБ и начать давать показания в Следственном Комитете РФ.
http://www.moscow-post.com/economics/vtb_zametaet_sl...
Приговор экс-менеджеру
Приговор экс-менеджеру "Сибнефти" по делу о хищении 12 млрд руб вступил в силу
Контекст
Бывший топ-менеджер "Сибнефти" получил 7 лет по делу о хищении 12 млрд руб
Дело о хищениях в ВТБ дошло до суда - ГП
пресс-служба Мосгорсуда
Теги: Мошенничество, Московский городской суд, Москва, Россия
16:08 07/12/2016
МОСКВА, 7 дек — РАПСИ, Евгения Соколова. Московский городской суд оставил без изменений приговор в отношении бывшего топ-менеджера «Сибнефти» Фёдора Хорошилова и его компаньона Гендрика Мундуть по делу о мошенничестве с кредитом ВТБ на 12 миллиардов рублей, сообщили в среду РАПСИ в пресс-службе суда.
Таким образом, суд отклонил апелляционные жалобы защиты обвиняемых и представление прокурора.
В июле Таганский суд Москвы назначил Хорошилову семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а Мундуть — пять лет условного наказания. Штраф на подсудимых судом наложен не был. Заявленный иск оставлен без рассмотрения, но с правом рассмотрения его в гражданском судопроизводстве.
По версии следствия, в 2006 году руководитель тюменского филиала «Сибнефти» Хорошилов и Мундуть похитили у ВТБ около 12 миллиардов рублей, предоставив в банку заведомо ложные сведения.
Прокурор просил назначить Хорошилову и Мундуть девять и семь лет колонии общего режима соответственно, а также оштрафовать каждого на 750 тысяч рублей.
Хорошилов во время судебного следствия содержался под стражей, Мундуть — под подпиской о невыезде. Признали ли они себя виновными, не уточняется.
По данным СМИ, компании Федора Хорошилова с 2005 года получали кредиты от ВТБ и его кипрской «дочки» на освоение месторождений. Хорошилов, который в 1998–2002 годах руководил тюменским филиалом «Сибнефти», имел лицензии на освоение трех месторождений в Западной Сибири, намеревался бурить там скважины и добывать нефть. В 2008 году Хорошилов приостановил выплаты по кредитам, и в июне 2009 года ВТБ начал подавать на него иски в Высокий суд Лондона, их общая сумма в итоге составила около 800 миллионов долларов.
Читать далее: http://rapsinews.ru/moscourts_news/20161207/27729693...
http://rapsinews.ru/moscourts_news/20161207/27729693...
Информация по уголовным делам
Информация по уголовным делам апелляционной инстанции
Вернуться к списку
№ дела в апелляции 10-17770/2016
№ дела в суде нижестоящей инстанции 01-0001/2016
Лицо Хорошилов Ф.В.(Cт.159.1,ч.4), Мундуть Г.И.(Cт.159.1,ч.4)
Суд первой инстанции, судья Таганский районный суд. (Тимакова А. Ю.)
Результат рассмотрения Вынесено [определение][постановление] суда апелляционной инстанции 07.12.2016
История рассмотрения
02.11.2016 Зарегистрировано
07.12.2016 Завершено
История слушаний дела
22.11.2016 12:40 Судебное заседание Отложено Иные причины
07.12.2016 11:00 Судебное заседание Вынесено решение
Документ 10-17770/2016 - Определение суда апелляционной инстанции - Готовится текст судебного акта
Вернуться к списку
http://www.mos-gorsud.ru/inf/infa/ua/?id=a83ec44e-a8...
ВТБ «заметает следы»?
ВТБ «заметает следы»?
Автор: Дмитрий Васин, 2016-01-15 12:28:06
Экс-топ-менеджер ВТБ, выведший из банка 1,1 млрд руб., объявлен в розыск, а улики по делу о хищении миллиарда долларов из ВТБ были уничтожены?
ВТБ «заметает следы»?
Банкир в розыске
Как показывает практика, топ-менеджеров ВТБ весьма сложно привлечь к уголовной ответственности, и даже когда это удается, то далеко не всегда они оказываются за решеткой. Так, в Новосибирске объявлен в розыск бывший управляющий местным филиалом банка ВТБ Вадим Григорьев.
Ранее Вадим Григорьев занимал должность управляющего филиалом «Новосибирский» ОАО «Промышленно-строительный банк» (реорганизованного в ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад», а затем в ОАО «Банк ВТБ»). Следователи установили, что господин Григорьев создал преступную группу, в состав которой входили четверо сообщников банкира, включая его заместителя Ирину Долгову.
Под руководством Григорьева новосибирский филиал ВТБ начал заключать кредитные договоры с заведомо неплатежеспособными предприятиями. Эти сделки были выводом активов из ВТБ на 1,1 млрд руб.
Почему Костин «закрыл глаза» на хищения?
Борцы с коррупцией обращают внимание на то, что свои преступные схемы Вадим Григорьев реализовывал около двух лет, и все эти два года федеральное руководство ВТБ «почему-то» не обращало внимания на вывод финансов из своего новосибирского филиала.
Эксперты не исключают, что Вадим Григорьев мог давать «откаты» своему начальству из ВТБ за так называемую «крышу». Сейчас Григорьев находится в розыске и, видимо, не горит желанием делиться со следователями подробностями своих афер. Не исключено, что к этому делу может иметь отношение глава ВТБ Андрей Костин (или кто-то из его заместителей).
Уничтожение улик?
Это уже не первый случай, когда сотрудники ВТБ фигурируют в финансовых скандалах. Интересно, что иногда подчиненным Андрея Костина помогают уйти от ответственности даже «чрезвычайные ситуации».
К примеру, в Москве в конце декабря 2015 года произошел пожар в архиве Таганского суда. Обратим внимание на то, что среди документов, находившихся в сгоревшем архиве, находилось дело о хищении $1,2 млрд у банка ВТБ .
Вадим Григорьев, бывший управляющий местным филиалом банка ВТБ в Новосибирске
Одним из обвиняемых в хищении огромной суммы у государственного банка является бывший глава тюменского филиала «Сибнефти» Федор Хорошилов, который находится под стражей.
Ранее стало известно, что компании Хорошилова, получавшие кредиты в ВТБ для разработки нефтяных месторождений, сфальсифицировали документы об объемах запасов нефти. Иными словами, топ-менеджеры ВТБ опять выдали огромные кредиты по подложным документам. Это означает, что они могли получить «откаты» за этот кредит.
Неожиданный поворот
Весьма интересные комментарии к этому происшествию оставила правозащитница Ольга Романова.
«Любопытная подробность: в сгоревшем деле ВТБ сильно замешан беглый банкир Пугачев, которого никто не хочет здесь ни судить, ни допрашивать - все в курсе, что он может рассказать. И прежде всего про судей. Особенно про Ольгу Егорову, её дочь работала в Межпромбанке. В правовом управлении, которое возглавляла Галина Аванесова - ныне судья Мосгорсуда», - заявила Романова.
Исходя из мнения Романовой, можно предположить, что уничтожение материалов дела о хищении денег у ВТБ может быть выгодно не только Андрею Костину, но и руководству Мосгорсуда. Создается впечатление, что топ-менеджеры ВТБ намеренно уничтожают улики, чтобы их не уличили в получении «откатов».
«Взятка» для Костина
Здесь стоит вспомнить знаменитый «земельный распил». Напомним, что осенью 2009 года 20 участков земли (1,1 тыс. га) оказались в собственности ВТБ. Ранее активы были заложены под кредит размером $2,4 млрд., выданный Объединенной промышленной корпорации (ОПК) Сергея Пугачева .
Сергей Пугачев, основатель Межпромбанка
Интересно, куда смотрели эксперты из кредитного комитета при одобрении столь солидной ссуды? По сути, тут идет речь о том, что топ-менеджеры ВТБ смогли захватить контроль над недвижимостью ОПК, однако тем самым они причинили большой ущерб самому ВТБ, который является госбанком.
Перед тем, как провернуть всю эту «аферу», Сергей Пугачев оплатил комиссию в размере $400 млн начальству банка (возможно, самому Андрею Костину). Таким образом, Пугачев получил $2,4 млрд., а руководители ВТБ $400 млн и дорогостоящую землю.
Банк, разумеется, остался в минусе, а структуры Пугачева обанкротились. Однако следователи даже не возбудили по поводу этой «земельной сделки» уголовного дела, хотя «комиссия Пугачева» очень напоминала «взятку Костину».
Классика «распила»
Впрочем, господин Костин замешан и в других финансовых скандалах. Здесь стоит вспомнить ставший уже классикой «вывод» топ-менеджерами ВТБ сотен миллионов долларов на нелегальных махинациях с буровыми установками , когда ВТБ закупил 30 штук буровых установок ZJ50DBS китайского производителя Sichuan Honghua Petroleum Equipment Co.Ltd.
Как выяснил оппозиционер Алексей Навальный, при стоимости установок у производителя $10 млн., топ-менеджеры ВТБ каждую из них покупали у кипрского посредника по $15 млн . Общий навар с одной сделки — $156 млн.
Теперь помножим $156 млн. на 30 установок и получим общую сумму «мзды», которую (по версии Навального) получили топ-менеджеры ВТБ. Так, если верить Навальному, руководители ВТБ на всех сделках по ZJ50DBS в совокупности могли положить к себе в карман $4 680 000 000 (или $4,680 млрд.). И после этого грандиозного скандала Костин сохранил свой пост.
Андрей Костин, глава ВТБ
Кстати, в этой схеме был использован кипрский офшор Clusseter Limited . Именно через этот офшор ЗАО «ВТБ-Лизинг» провело деньги, которые затем были распилены.
Очевидно, что ниточки от всех «распилов» в ВТБ ведут к Андрею Костину и его приближенным. Однако привлечь их к ответственности до сих пор не получается.
Офшоры главы ВТБ
Возможно, уход от следствия топ-менеджеров ВТБ возможен потому, что они используют в своих махинациях офшорные структуры. Кстати, у Андрея Костина есть тайные счета в иностранных банках. Все дело в том, что Костин значится среди клиентов швейцарского банка группы HSBC (об этом пишет «Компромат.ру» со ссылкой на газету «Ведомости»). Как выяснилось, президент ВТБ Андрей Костин упоминался в списке клиентов банка с 1997 года в связи с компаниями CC Service, Dalton Services, Suncloud Investments, Druce Settlement и Danale Corporation. Счета всех этих компаний были закрыты до октября 1999 года.
С 1996 года Костин был председателем государственного Внешэкономбанка (ВЭБ). Есть версия, что эти компании могли заниматься операциями с иностранными долгами российских предприятий: выкупали эти долги у западных компаний и продавали четверке уполномоченных правительством российских банков, зарабатывая на этом определенный процент. Получается, что Костин мог «прокручивать» через CC Service и другие фирмы со счетами в HSBC деньги ВЭБа и получать за это неплохие «барыши».
Если главу ВТБ можно заподозрить в контроле над CC Service, Dalton Services, Suncloud Investments, Druce Settlement и Danale Corporation , то, возможно, через эти офшоры могут выводится и деньги ВТБ. Похоже, что силовикам пора проверить эту версию. Не исключено, что после данной проверки Андрею Костину придется покинуть пост руководителя ВТБ и начать давать показания в Следственном Комитете РФ.
http://www.moscow-post.com/economics/vtb_zametaet_sl...
Таганский районный суд города
Таганский районный суд города Москвы
109147, г. Москва, пер. Марксистский, д. 1/32
Тел.: (495) 911-03-85
E-mail: tagansky.msk@sudrf.ru
Судебное делопроизводство
Главная → Судебное делопроизводство → Информация по делам → Информация по уголовным делам
Информация по уголовным делам
•Информация по гражданским делам
•Информация по уголовным делам
•Информация по делам об административных правонарушениях
•Информация по гражданским делам, рассматриваемым в апелляционном порядке, с текстами итоговых судебных актов
•Информация по уголовным делам, рассматриваемым в апелляционном порядке, с текстами итоговых судебных актов
•Информация по пересмотру дел об административных правонарушениях с текстами итоговых судебных актов
•Информация по материалам по уголовным делам
•Информация по заявлениям в порядке исполнения постановлений по гражданским делам
•Информация по административным делам
« Вернуться к списку
Дата регистрации
27.04.2015
Номер дела
01-0001/2016
Обвиняемый
Хорошилов Ф.В.(Cт.159.1,ч.4)
Мундуть Г.И.(Cт.159.1,ч.4)
Судьи
Тимакова А.Ю.
Результат рассмотрения
Обжаловано 25.07.2016
История состояний
Документ-основание
Состояние
Дата
Зарегистрировано 27.04.2015
Постановление о назначении предварительного слушания от 30.04.2015 Рассмотрение 30.04.2015
Приговор от 04.07.2016 Вынесен приговор 04.07.2016
Апелляционная жалоба №334 от 25.07.2016 Обжаловано 25.07.2016
Слушания по делу
Дата начала
Тип судебного заседания
Результат
Основание
13.05.2015 12:30 Предварительное слушание Отложено Иные причины
25.05.2015 12:00 Предварительное слушание Назначено судебное заседание
04.06.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Неявка прокурора
24.06.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Неявка свидетелей
13.07.2015 11:30 Судебное заседание Отложено Иные причины
30.07.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Иные причины
27.08.2015 14:00 Судебное заседание Отложено Иные причины
14.09.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Иные причины
16.09.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Иные причины
17.09.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Иные причины
28.09.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Иные причины
30.09.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Иные причины
05.10.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Иные причины
19.10.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Иные причины
21.10.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Неявка подсудимого
28.10.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Неявка свидетелей
10.11.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Неявка свидетелей
11.11.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Неявка свидетелей
13.11.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Неявка свидетелей
16.11.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Неявка свидетелей
17.11.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Неявка свидетелей
19.11.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Неявка свидетелей
30.11.2015 11:00 Судебное заседание Отложено Неявка свидетелей
08.12.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Неявка свидетелей
09.12.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Неявка свидетелей
11.12.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Неявка свидетелей
14.12.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Неявка свидетелей
15.12.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Неявка свидетелей
17.12.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Неявка подсудимого
21.12.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Неявка свидетелей
23.12.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Неявка свидетелей
24.12.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Неявка свидетелей
18.01.2016 12:00 Судебное заседание Отложено Неявка свидетелей
19.01.2016 12:00 Судебное заседание<
http://tagansky.mos-gorsud.ru/courtsinaction/decisio...
Таганский районный суд города
Таганский районный суд города Москвы
109147, г. Москва, пер. Марксистский, д. 1/32
Тел.: (495) 911-03-85
E-mail: tagansky.msk@sudrf.ru
Судебное делопроизводство
Главная → Судебное делопроизводство → Информация по делам → Информация по уголовным делам
Информация по уголовным делам
•Информация по гражданским делам
•Информация по уголовным делам
•Информация по делам об административных правонарушениях
•Информация по гражданским делам, рассматриваемым в апелляционном порядке, с текстами итоговых судебных актов
•Информация по уголовным делам, рассматриваемым в апелляционном порядке, с текстами итоговых судебных актов
•Информация по пересмотру дел об административных правонарушениях с текстами итоговых судебных актов
•Информация по материалам по уголовным делам
•Информация по заявлениям в порядке исполнения постановлений по гражданским делам
•Информация по административным делам
« Вернуться к списку
Дата регистрации
27.04.2015
Номер дела
01-0001/2016
Обвиняемый
Хорошилов Ф.В.(Cт.159.1,ч.4)
Мундуть Г.И.(Cт.159.1,ч.4)
Судьи
Тимакова А.Ю.
Результат рассмотрения
Обжаловано 25.07.2016
История состояний
Документ-основание
Состояние
Дата
Зарегистрировано 27.04.2015
Постановление о назначении предварительного слушания от 30.04.2015 Рассмотрение 30.04.2015
Приговор от 04.07.2016 Вынесен приговор 04.07.2016
Апелляционная жалоба №334 от 25.07.2016 Обжаловано 25.07.2016
Слушания по делу
Дата начала
Тип судебного заседания
Результат
Основание
13.05.2015 12:30 Предварительное слушание Отложено Иные причины
25.05.2015 12:00 Предварительное слушание Назначено судебное заседание
04.06.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Неявка прокурора
24.06.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Неявка свидетелей
13.07.2015 11:30 Судебное заседание Отложено Иные причины
30.07.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Иные причины
27.08.2015 14:00 Судебное заседание Отложено Иные причины
14.09.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Иные причины
16.09.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Иные причины
17.09.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Иные причины
28.09.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Иные причины
30.09.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Иные причины
05.10.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Иные причины
19.10.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Иные причины
21.10.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Неявка подсудимого
28.10.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Неявка свидетелей
10.11.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Неявка свидетелей
11.11.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Неявка свидетелей
13.11.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Неявка свидетелей
16.11.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Неявка свидетелей
17.11.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Неявка свидетелей
19.11.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Неявка свидетелей
30.11.2015 11:00 Судебное заседание Отложено Неявка свидетелей
08.12.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Неявка свидетелей
09.12.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Неявка свидетелей
11.12.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Неявка свидетелей
14.12.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Неявка свидетелей
15.12.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Неявка свидетелей
17.12.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Неявка подсудимого
21.12.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Неявка свидетелей
23.12.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Неявка свидетелей
24.12.2015 12:00 Судебное заседание Отложено Неявка свидетелей
18.01.2016 12:00 Судебное заседание Отложено Неявка свидетелей
19.01.2016 12:00 Судебное заседание<
http://tagansky.mos-gorsud.ru/courtsinaction/decisio...
а гозмана окунают сейчас
а гозмана окунают сейчас башкой в унитаз на программе "Поединок" с В.Соловьёвым.