|
Свободные новости Тюмени
|
|
Archive - дек 31, 2012
Опубликовано 31 декабря, 2012 - 22:37 пользователем A. Simakov
С момента введения на Западе в банках отдела (наблюдения и контроля) - комплайнс, были созданы специальные программы контроля, систематизации и анализа данных НА ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ, ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕГ,ВЗАИМОСВЯЗИ, ОПЛАТЫ, ИСТИННЫХ ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛЕЙ. Зарегистрированные российскими чиновниками и должностными лицами органов власти РФ в Люксембурге, на Кипре, в Швейцарии, в UK и оффшроных зонах фирмы уже много лет являются "предметом наблюдения" спецслужб США и ЕС.
|